不久前，新加坡警方查获一起涉案金额高达389万新元（约2075万元人民币）的特大洗钱案…
调查发现，涉案公司全部是外国人委托新加坡当地某服务公司注册，公司高层清一色是外籍，除了一位名叫Tham Li Ling的新加坡籍当地董事。
二 | ST华扬：实际控制人拟变更为湘江新区管委会 每经AI快讯，ST华扬（SH603825，收盘价：8.11元）8月25日晚间发布公告称，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华扬联众”）收到控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）转发的《国有股权无偿划转协议》。公司原实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“长沙市国资委”）将持有湘江集团92.8%的股权全部无偿划转至湘江新区管理委员会（以下简称“湘江新区管委会”）。本次权益变动完成后，公司的实际控制人将由长沙市国资委变更为湘江新区管委会。 每经头条（nbdtoutiao）——冲刺“全球视频大模型第一股”！每经独家透视可灵AI：客户都在哪？运营状况如何？
（记者曾健辉）
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。
随后警方深入调查这位Tham女士的资料，认为她大有来头…
资料显示，45岁的Tham女士先后在127家公司任职董事，目前还是84家公司的董事、四家公司的股东、一家公司的秘书，担任董事的公司经手且可追踪的赃款高达500万新元（约2667.04万元人民币），因此被列为洗钱案的重要嫌疑人。
但奇怪的是，在2016年之前，Tham女士基本没有正经的工作经历，学历也还没到中学毕业，职业发展堪称飞跃…
警方找上门后才发现，这位Tham董事，其实是一名兼职清洁女工…
Tham女士没有接受过任何管理方面的培训，也没有管理公司或员工的经验，对洗钱案一无所知，当董事纯纯是受人委托，只想赚点外快…
由于家境贫困，Tham女士在中学三年级时就辍学打工，没有文凭求职自然处处受阻，所以人到30多岁也没有找到过一份稳定的工作，只能打体力活杂工。
2015年的某天，一家名为“JJ&E”的新加坡企业服务提供商联系到她。据此操作，风险自担。 每日经济新闻
。“JJ&E”服务外国客人，为他们在新加坡当地注册公司，但按《公司法》规定，外国客户注册成立的每家新加坡公司，都至少要拥有一名当地常驻董事，所以他们希望Tham女士能出任JJ&E注册公司的当地董事，并答应给她酬金。
2016年开始，Tham女士摇身一变，从中学没毕业的清洁女工，变成了多家公司的董事…截止于2018年4月12日，她已经是127家公司的董事，之前也曾当过另外14家公司的董事，每家公司每年会给她2000新元（约10669元人民币），是她挂名的酬劳。
据Tham女士说，她在任职之前和任职期间没有对这些公司做任何调查，也没有详细了解过外籍董事的资料，甚至不知道公司在经营什么业务，更是没有见过这些外籍董事们…
公司财务方面，她没有看过公司的账目、银行账户，到手的文件、支票本都直接寄给外国顾客，从头到尾她只负责在公司的文件上签名，拿钱办事，连知情的程度都没到…
Tham女士原本还很开心能用这样的方式轻松挣钱，完全没有意识到这种做法的危险性…
据法庭文件显示，Tham女士在2017年12月到2018年2月期间，在JJ&E注册成立的三家公司做当地董事，这三家公司进行了多起商业电子邮件泄露诈骗，银行账户总共收到了约389万新元（约2075万元人民币），都是欺诈所得…
公司成立后，Tham女士就放弃了所有当地银行账户的控制权，无法访问这些公司的账户设施或银行对账单，账户由公司的外国董事们掌控。
但事发后，Tham女士作为公司的当地董事，自然被牵扯进诈骗事件，被告上法庭，尽管她对于自己的身份和处境毫无概念…
除了被指控违反《公司法》三项罪行，Tham女士还被指控在当三家公司董事期间没有履行职责，没有尽到监督和尽职调查的义务，导致这三家公司钻空子，从外国诈骗受害者那里取得非法收益。
审判过程中，Tham女士拼命向法官求情，称自己从头到尾什么都没做，对诈骗也是毫不知情，而且在发现公司有问题后也立马辞职了。
最后法官酌情，判处Tham女士有期徒刑16天，5年内不能担任公司董事。
Current article:http://fk9uhi5.gamajionghuanmuniuzhuanguchu.cyou/list_ws4fvs/03i6fes.html
